임시주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 20조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 일 시 : 2018년 07월 24일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

  제 1호의안 : 정관 변경의 건

  제 2호의안 : 자기주식 취득 결정의 건

  제 3호의 1안 : 사내이사 강진모 재선임의 건

  제 3호의 2안 : 사내이사 이경일 재선임의 건

  제 3호의 3안 : 사내이사 윤석구 재선임의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치

  당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한

  ​소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음가능하며, 의결권 있는

  발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지함을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4에 의거

  소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가

  가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

  한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접

  행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

 - 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

 - 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년  07월 09일

주 식 회 사  굿 센

​대 표 이 사   윤 석 구 (직인생략)