[공고] 제 19기 정기주주총회 소집 공고

제 19기 정기주주총회 소집 공고
 

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

- 다     음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 강당
 

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분
 

문의전화 ((02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.goodcen.com)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (별첨1. : 이사보수 한도(안))

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (별첨2. : 감사보수 한도(안))

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를  

도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 

전자투표방 식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
 

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
 

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)
 

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항
 

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.goodcen.com)에     게재할 예정입니다.

2023년  03월  13일

주 식 회 사  굿 센  대 표 이 사  박 연 정(직인생략)