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(주)굿센 제20기 정기주주총회 소집 공고
2024.03.08

[공고] (주)굿센 제20기 정기주주총회 소집 공고

 

제 20기 정기주주총회 소집 공고

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

다      -

 

1. 일 시2024년 3월 25일 (월) 오전 10

 

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 강당

※ 대중교통 이용 방법지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10

문의전화 ((02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.goodcen.com)

 

3. 회의 목적사항

 

≪ 보고사항 ≫

감사의 감사보고

이사의 영업보고

  내부회계관리제도 운영실태 보고

 

≪ 부의안건 ≫

  1호 의안20(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

  2호 의안정관일부 변경의 건

  3호 의안이사(사내이사선임의 건

  4호 의안감사 선임의 건

  5호 의안이사 보수한도액 승인의 건

  바6호 의안감사 보수한도액 승인의 건

 

자세한 안건 사항은 전자공시시스템[https://dart.fss.or.kr]에서 확인하시기 바랍니다.

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 

전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
     https://vote.samsungpop.com

전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024 3 15 ~ 2024 3 24

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (마감일은 17시까지 가능)

본인 인증 방법은 공인인증카카오페이휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2)


6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

직접행사신분증

대리행사위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인 신분증

 

7. 기타사항

주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.goodcen.com)

  게재할 예정입니다.

 

 

 

2024년  03  08

 

주 식 회 사  굿 센  대 표 이 사  박 연 정(직인생략)

  • · 제 20기 굿센 주주총회 위임장.pdf